Nuevas revelaciones de los cables del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks. La embajadora norteamericana en Buenos Aires acusó al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero e informó a Washington sobre operaciones financieras del matrimonio K.
Asegura los K retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban a su círculo íntimo y no respondieron reportes similares sobre ellos mismos pedidos por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Cerró su informe diciendo que “Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos” los controles antilavado y si “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”.
El cable afirma que los técnicos antilavado descreen de las intenciones de los K de combatir el blanqueo de dinero y creen que el lavado de capitales consecuencia de la evasión fiscal, y la corrupción, son un problema.
dicen que las medidas antilavado K están pensadas para cumplir con los estándares internacionales pero no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero.
El cable relata que Juan Félix Marteau, quien se desempeñaba como jefe de la oficina del grupo de Acción Financiera, fue reemplazado por influencia de Aníbal Fernández por Alejandro Strega, hijo de un amigo del jefe de Gabinete. Según se comenta, el alejamiento de Marteau se debió a su intención de investigar los casinos donde tienen intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
Para mucha gente, podrá ser una sorpresa. A muchos otros, no nos sorprende.
Asegura los K retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban a su círculo íntimo y no respondieron reportes similares sobre ellos mismos pedidos por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Cerró su informe diciendo que “Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos” los controles antilavado y si “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”.
El cable afirma que los técnicos antilavado descreen de las intenciones de los K de combatir el blanqueo de dinero y creen que el lavado de capitales consecuencia de la evasión fiscal, y la corrupción, son un problema.
dicen que las medidas antilavado K están pensadas para cumplir con los estándares internacionales pero no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero.
El cable relata que Juan Félix Marteau, quien se desempeñaba como jefe de la oficina del grupo de Acción Financiera, fue reemplazado por influencia de Aníbal Fernández por Alejandro Strega, hijo de un amigo del jefe de Gabinete. Según se comenta, el alejamiento de Marteau se debió a su intención de investigar los casinos donde tienen intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
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